LINHAS DE ACESSO PHOENIX orgulha-se de seu compromisso de fornecer um serviço excepcional, ao mesmo tempo em que cumpre e apoia todas as leis e regulamentos aplicáveis. Nossos procedimentos KYC – AML reforçam o relacionamento com nossos clientes, sustentando consistentemente o mais alto nível de transparência e legitimidade em todas as nossas atividades comerciais mútuas.

LINHAS DE ACESSO PHOENIX implementou um rigoroso Programa de Compliance, que aborda políticas e procedimentos em Identificação de Clientes, Combate à Lavagem de Dinheiro, entre outros.

Nossos procedimentos de CDD incluem a revisão de todas as entidades e seus beneficiários efetivos com quem realizamos negócios. Nossas contas são continuamente revisadas e atualizadas anualmente. Entre os fatores levados em consideração estão a verificação de antecedentes, duração, reputação, avaliação de risco do país e listas de sanções.