LIGNES D'ACCES PHOENIX est fier de son engagement à fournir un service exceptionnel tout en respectant et en soutenant toutes les lois et réglementations applicables. Nos procédures KYC - AML renforcent la relation avec nos clients en maintenant constamment le plus haut niveau de transparence et de légitimité dans toutes nos activités commerciales mutuelles.

LIGNES D'ACCES PHOENIX a mis en place un programme de conformité rigoureux, qui traite des politiques et des procédures d'identification des clients, de lutte contre le blanchiment d'argent, entre autres.

Nos procédures CDD incluent l'examen de toutes les entités et de leurs bénéficiaires effectifs avec lesquels nous faisons affaire. Nos comptes sont continuellement revus et mis à jour annuellement. Parmi les facteurs pris en compte figurent la vérification des antécédents, la durée, la réputation, l'évaluation du risque pays et les listes de sanctions.