LÍNEAS DE ACCESO A PHOENIX se enorgullece de su compromiso de brindar un servicio sobresaliente mientras cumple y respalda todas las leyes y regulaciones aplicables. Nuestros procedimientos KYC - AML refuerzan la relación con nuestros clientes al mantener constantemente el más alto nivel de transparencia y legitimidad en todas nuestras actividades comerciales mutuas.

LÍNEAS DE ACCESO A PHOENIX ha implementado un riguroso Programa de Cumplimiento, que aborda políticas y procedimientos en Identificación de Clientes, Prevención de Lavado de Dinero, entre otros.

Nuestros procedimientos de DDC incluyen la revisión de todas las entidades y sus beneficiarios finales con los que hacemos negocios. Nuestras cuentas se revisan continuamente y se actualizan anualmente. Entre los factores que se tienen en cuenta se encuentran la verificación de antecedentes, la duración, la reputación, la evaluación del riesgo país y las listas de sanciones.